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內部控制與風險管理培訓

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內部控制與風險管理培訓

學習費用：26800/天

學習地點：全國

開課時間：2025-12-30

學習方式：定制

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內部控制與風險管理培訓

——堵住經營全環節的風控漏洞

2天

【課程背景】

內控源于風險，風險之于企業，是與生俱來的。在當今復雜的商業環境中，每個企業都面臨眾多的風險因素，不僅是火災、財產損害、業務中斷、盜竊及產品責任等傳統風險，還包括市場風險、運營風險、人力資源風險、法律風險、影響企業創新的規則等不斷涌現的風險因素，企業的聲譽也受到不同風險因素的威脅。風險及內控管理體系建設不僅是響應財政部、國資委等監管機構的要求，同時也是資本市場的要求，提高綜合管控能力的自身要求已經逐漸取代外部監管的壓力，成為企業快速發展過程中的迫切需求。為了順利實施企業發展戰略，高效安全完成戰略目標，在復雜多變的市場競爭中立于不敗之地，企業管理人員需要及時補上這一課！

【課程收益】

掌握最新的內控原理、過程、技巧與運用；

了解堵住經營全過程中的內控漏洞，包括資金、費用、應收賬款、投資、會計信息系統、資產管理、內外部信息傳遞全過程，防范于未然，防止經營失敗。

了解企業日常經營過程中人力資源、合同簽署及審核、發票管理與公關危機應對過程中的企業風險如何提前防范、事中化解與事后補救。

【課程對象】

財務總監、財務經理、財務主管、核算經理、審計人員及其他各級財務人員

【課程時長】

2天

【授課方式】

知識講解、案例分析、課堂討論、隨堂練習及學員互動

【課程大綱】

開篇熱身小練習——警惕身邊的內控黑洞

問題1：試用期員工可以不交社保嗎？

問題2：單位可以延長員工的適用期嗎？

問題3：勞動用工單位支付的勞動者工資薪金，可以不通過應付職工薪酬

核算嗎？是否可以規避不足額繳納社保、不足額繳納個稅的風險？

問題4：計提年終獎要滿足哪些條件才可以規避合規風險與稅務風險？

問題5：公司為員工承擔個稅，如何賬務處理？所得稅前能否抵扣？

問題6：單位給予員工的辭退福利協商后分三期支付，可以分期入賬嗎？如何扣稅？

1. 財務人員為什么要學習內控知識？——為什么說內控重大缺陷會導致企業經營失?。?/div>

1.1從安然造假案看舞弊三角理論

1.2 最新案例分享：某央企驚現70億巨坑——各種造假手段都用遍

1.3 通過熱點時事透徹國內監管趨勢——新證券法出臺傳遞什么信息？

經典案例分享：虛構貿易背景騙貸被判刑

經典案例分享：財務人員虛開發票誰之錯？

最新案例分享：財務副經理慘遭監管處罰——公司造假你為何不舉報？

2．財務人員必備的核心內控知識講解

2.1 內控五原則教會你抓大放小

經典案例：如何平衡內控的原則性要求與經營效率之間的關系？

2.2 內控五要素幫你搭建公司內控體系架構

經典案例分享：德國銀行十分鐘內3億歐元打水漂——防范信息傳遞中的內控漏洞

2.3內控八大控制活動教你排查重要領域重大風險

3 手把手教你為某企業內控缺陷把脈問診

課堂演練：18個內控管理經典例題排查企業經營全環節的內控缺陷

4科學設計內控制度堵住經營全環節的內控漏洞

4.1資金管理

案例分享：QQ詐騙案帶來的思考與反省

4.2 費用管理

案例分享：差旅費管控有絕招

4.3 資產管理

案例分享：海外資產為何不翼而飛

4.4 投資管理

案例分享：惡性增資與獸性沖動——投資過程中如何防止決策失誤

4.5 研發管理

案例分享：黑客攔截搶先注冊的悲劇

4.6 會計信息系統管理

案例分享: 一個優盤引發的血案

4.7 應收賬款全生命周期管理

經典案例：某央企巨額應收賬款保理不當被索償

4.8 合同管理

案例1：啞巴吃黃連——更改合同引發敗訴

案例2：向知名企業取經——如何進行合同簽署前、簽署中、簽署后的三階段管理？

案例3：警惕合同中隱藏的稅務風險

4.9 票據管理

如何向不合規票據說NO

《企業風險管理及內控》

【課程主題】

企業不是被競爭對手打敗了，而是被自己內部管理的混亂打敗了。

風險無處不在，但無論在多么惡劣的條件下，都有能活下來的，能活下來的，就是免疫力最強的。也是適應能力和進化能力最強的。

對于企業來說，能活下來，能活得長，才能談得上所為的競爭。所以，加強企業風險管理，完善內部控制就是增強企業免疫力、提供適應能力和進化能力的的第一要義

【課程特色】

為學員提供主要業務循環的內控模板

深度解析大多數企業主要業務循環中的控制難點

為學員提供內控風險的管控措施

【培訓收益】

? 明確內控管理的重要作用

? 掌握內控設計的原則

? 掌握內控管理的要素

? 掌握業務循環中的風險及管控措施

? 掌握采購及付款循環涉及的風險以及相應對策

? 掌握銷售及收款循環涉及的風險以及相應對策

? 掌握貨幣資金循環涉及的風險以及相應對策

? 掌握財務報告控制涉及的風險以及相應對策

【培訓對象】

主要針對企業的總經理、副總經理、財務總監、財務經理、企業經營管理層、中層管理人員、財務人員

【課程大綱】

模塊一風險管理

? 認識風險才能規避風險

? 企業面臨的風險有哪些——內部風險與外部風險的區別

? 風險管理的目標

? 風險管理的文化

? 財務風險與業務風險的關系

【案例分析】：從巴林銀行的倒閉看風險管理到底從哪里入手？

? 風險管理的流程

? 風險管理信息的收集——戰略信息、財務信息、市場信息、運營信息

? 風險的評估

? 風險管理政策的制定

? 風險管理方案的選擇——從財務指標的角度看風險指標

【案例分析】承德露露和深深寶A 的風險在哪里？

? 風險管理方法

? 頭腦風暴法——從戰略上控制風險

? 流程圖法——從流程上控制風險

? 敏感性分析法——從結果上控制風險

模塊二企業內部控制

? 如何設計及完善內控

? 內控的五個基本要素

? 內控與風險管理的關系

? 有效的內部控制體系如何設計

? COSO體系的結構

? 各主要業務環節的風險及對策

? 采購環節的風險及對策

? 銷售環節的主要風險及對策

? 籌資環節的主要風險及對策

? 投資環節的主要風險及對策

? 貨幣管理環節的主要風險及對策

? 存貨環節的主要風險及對策

? 固定資產的主要風險及對策

? 無形資產的主要風險及對策

? 人力資源環節的主要風險及對策

? 工程項目的主要風險及對策

? 合同管理的主要風險及對策

? 信息系統管理的主要風險及對策

【案例分析】華為內控分析報告解析

? 如何風險管理手冊

? 風險管理手冊的結構

? 風險管理手冊的要點

? 授權審批表如何制定

? 風險管理手冊如何使用

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