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學(xué)習(xí)費用：49800/人
學(xué)習(xí)地點：北 京
開課時間：2025-12-30
學(xué)習(xí)方式：共6天/兩次
董秘 —- 不是秘書是高管 董秘 —- 作用可以抵老總 董秘 —- 身價可以過千萬 【課程背景】 新三板的蓬勃發(fā)展推動了一大批中小企業(yè)走向資本市場，通過新三板股權(quán)融資的方式快速獲取企業(yè)成長和發(fā)展的資源。 危 機：2016年新三板以監(jiān)管規(guī)范為主，股轉(zhuǎn)公司對多家新三板公司開出罰單，并對其掛牌公司及董事會秘書采取約見談話、出具警示函的監(jiān)管措施。2017年，股轉(zhuǎn)公司將繼續(xù)加大規(guī)范力度，強化市場監(jiān)管，提高風(fēng)險控制水平。 機 遇：日前，新三板上市公司已達一萬家，不少企業(yè)在籌備新三板之初就先掛出外聘董秘的招聘信息，有些公司甚至宣稱“年薪不低于50萬，給股權(quán)”。 隨著分層方案的推出，可以看到新三板創(chuàng)新層的要求接近甚至超過創(chuàng)業(yè)板標準，新三板制度也將會越來越完善。2016年9月8日，《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司董事會秘書任職及資格管理辦法(試行)》正式推出，這將意味著監(jiān)管層希望從制度上提升董秘在掛牌公司地位。而董秘作為職業(yè)金領(lǐng)是新三板企業(yè)與資本市場的重要紐帶，起到非常重要的橋梁作用。然而，目前市場缺乏大量專業(yè)的優(yōu)秀董秘，這已成為眾多新三板企業(yè)發(fā)展面臨的共同困擾。公司培養(yǎng)自己的董秘已經(jīng)是勢在必得！ 因此，作為已（擬）掛牌新三板企業(yè)的董事會秘書，亦或是董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)、證券代表等，如何在眾多掛牌公司中發(fā)揮力量，脫穎而出？又如何在市場監(jiān)管中恪守規(guī)則，得享紅利？ 為助力已（擬）掛牌新三板企業(yè)成長，提升董秘等管理者的業(yè)務(wù)知識與實操能力，同時奉送投融資機會和新三板生態(tài)圈資源，國內(nèi)知名學(xué)府中國人民大學(xué)特推出“中國人民大學(xué)新三板企業(yè)金牌董秘實務(wù)操作高級研修班”。高度實戰(zhàn)，令資本市場不是畏途，董秘不再難做，讓企業(yè)家專注經(jīng)營！ 【課程目標】 本課程的目標是幫助擬掛牌和已掛牌企業(yè)高管迅速掌握董秘必備專業(yè)知識與實操技能，多方位接觸優(yōu)秀投行、券商、律師、會計師、投資機構(gòu)等相關(guān)資源，與全國各行業(yè)新三板企業(yè)董秘深度交流，構(gòu)建高端人脈，優(yōu)先獲得項目融資路演、專家顧問咨詢等一攬子服務(wù)機會。 合格的董秘應(yīng)能做到： 1.幫助企業(yè)完成掛牌 理順財務(wù)，發(fā)現(xiàn)并消除稅務(wù)風(fēng)險，完成股份制改造，設(shè)計股權(quán)激勵培訓(xùn)方案，找到最適合企業(yè)發(fā)展的券商和第三方中介機構(gòu)，為企業(yè)挑選合適的做市商 2.與資本市場建立良好的關(guān)系 維護與監(jiān)管機構(gòu)、投資機構(gòu)、券商、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所的良好關(guān)系，并在企業(yè)有需要的時候低成本高效率的實現(xiàn)企業(yè)目標 3.順利實現(xiàn)企業(yè)融資 幫助企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)有效的市值管理，完成定向增發(fā)，協(xié)助轉(zhuǎn)板IPO，完成并購與重組 【課程收益】 1）了解多層次資本市場特別是新三板市場概況 2）掌握新三板市場功能、最新政策與投資時機 3）洞悉證監(jiān)會、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對新三板企業(yè)的監(jiān)管要求 4）揭秘企業(yè)信息披露與內(nèi)控實操規(guī)范 5）交流董秘職責(zé)與工作技巧 6）學(xué)習(xí)董秘財務(wù)法律知識 7）研究企業(yè)資本運作方式方法 8）優(yōu)化公司治理與股權(quán)激勵策略 9）獲得企業(yè)投融資機會 10）獲得平臺資源 【課程特色】 1、全面系統(tǒng)實操 系統(tǒng)、全面的課程設(shè)計，最新的資本市場前沿知識講授及案例分析，配備雄厚師資團隊，全面圍繞董秘日程工作，邀請經(jīng)驗豐富的金牌董秘分享經(jīng)驗心得，講解實際工作中遇到的各種問題及處理方式。 2、專家?guī)熧Y力量 授課師資均來自國內(nèi)知名的實戰(zhàn)專家，集合了包含券商、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、知名投資機構(gòu)、證券業(yè)的服務(wù)機構(gòu)，長期工作在一線對進入資本市場的各個階段有獨特的見解。 3、資本對接與平臺搭建 董秘商學(xué)院，匯聚眾多著名投資機構(gòu)，建立線上線下交流平臺，與參加授課的老師和學(xué)員全面的共享資源，與各類金融機構(gòu)建立直接渠道通道。 4、持續(xù)與增值服務(wù) 項目路演，公司董事會公告，沙龍活動，互訪互動，實時傳遞最新政策動態(tài)，長期為董秘提供各類疑難解答和專業(yè)配套服務(wù)。幫助學(xué)員報考董秘資格考試，協(xié)助復(fù)習(xí)學(xué)習(xí)，確保通過率。 【證書頒發(fā)】完成全部課程學(xué)習(xí)，通過課程的考查合格者，可獲得中國人民大學(xué)頒發(fā)《新三板企業(yè)金牌董秘實務(wù)操作高級研修班》結(jié)業(yè)證書，加蓋鋼印。
一、董秘基礎(chǔ)知識模塊
1）董事會秘書工作概述
1、董事會秘書的角色與職能、責(zé)權(quán)利
2、董秘的日常工作體系
3、董秘的資本市場地位
4、董秘職業(yè)素養(yǎng)、自我發(fā)展和知識結(jié)構(gòu)
5、如何成為一名合格董秘
2）董秘主要關(guān)注的財務(wù)問題
1、財務(wù)、會計知識框架體系
2、財務(wù)報表解讀、改制上市的主要財務(wù)工作
3、董秘主要關(guān)注的財務(wù)問題
4、財務(wù)分析、風(fēng)險評估與稅務(wù)籌劃等
5、資產(chǎn)評估、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；
6、上市各階段財務(wù)工作及財務(wù)處理技巧
7、企業(yè)上市財務(wù)原因被否案例分析;
3）董秘主要關(guān)注的法律問題
1、改制上市主要法務(wù)工作
2、上市公司運作規(guī)范與法律知識
3、董秘主要關(guān)注的法律問題
4、同業(yè)競爭/關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益等法律問題分析
5、企業(yè)上市重點關(guān)注的法律問題；
6、與董秘相關(guān)法律意見書主要內(nèi)容；
7、企業(yè)上市法律原因被否案例分析;
4）董秘關(guān)注的公司治理與三會運作
1、公司治理概述
2、公司治理特點及操作實務(wù)
3、董秘在公司治理中作用
4、三會運作及管理
5、如何構(gòu)建高效董事會
6、民營企業(yè)治理主要問題
二、企業(yè)內(nèi)部價值提升模塊
1） 企業(yè)三板掛牌整體規(guī)劃
1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設(shè)計；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設(shè)計；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造;
2） 新三板內(nèi)控管理與制度優(yōu)化
1、內(nèi)控基本規(guī)范及指引
2、監(jiān)管機構(gòu)對內(nèi)控要求
3、內(nèi)控信息披露
4、內(nèi)控失敗案例企業(yè)制度規(guī)范性要求
3） 股權(quán)價值管理
1、股權(quán)價值認知
2、搭建合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)
3、股權(quán)激勵本質(zhì)與核心
4、股權(quán)激勵與資本運營
4） 股權(quán)激勵方案設(shè)計
1、股權(quán)激勵概念、作用及市場情形
2、股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū)
3、股權(quán)激勵模式及要點
4、股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細節(jié)
5、股權(quán)激勵案例分析、方案設(shè)計及落地
三、董秘必備資本運營模塊
1） 企業(yè)上市前改制重組
1、新股發(fā)行體制改革最新政策；
2、企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務(wù)操作；
3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險；
4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財務(wù)安排及費用對比；
5、企業(yè)上市前并購重組實務(wù)與案例分析；
6、企業(yè)上市前股改實務(wù)與案例分析；
7、員工持股計劃（ESOP）與股權(quán)激勵設(shè)計實務(wù);
2）多層次資本市場與私募股權(quán)融資
1、多層次資本市場概論與掛牌條件
2、私募基金投資取向、決策、流程和運作模式
3、如何編寫商業(yè)計劃書
4、融資策略與注意要點
5、盡職調(diào)查與投資基金選擇
6、融資的估值方法與核心條款
7、高效專業(yè)的路演
四、新三板掛牌前后實務(wù)操作
1) 企業(yè)新三板掛牌理論概述
1、新三板定義、歷史沿革、特點和市場概況
2、新三板主要功能和作用
3、新三板制度、政策解讀和展望
2）企業(yè)掛牌流程等
1、掛牌工作流程
2、中介機構(gòu)選擇與溝通協(xié)調(diào)
3、盡職調(diào)查
4、掛牌周期、掛牌費用及補貼
3）定向增發(fā)的要點
1、定向發(fā)行制度
2、小額融資豁免審批法規(guī)
3、定向增資限售期
4、定向增發(fā)對象
5、定向增發(fā)投資者與定價
6、定向增發(fā)融資難點
4）企業(yè)做市交易
1、企業(yè)做市時機選擇
2、做市商如何選擇
3、做市后市值管理
5）新三板分層管理及轉(zhuǎn)板
1、分層思路、標準及實施程序
2、維持標準和層級調(diào)整
3、差異化制度安排
4、新三板退出機制
5、掛牌企業(yè)轉(zhuǎn)板的相關(guān)規(guī)定
6）持續(xù)督導(dǎo)要點
1、違規(guī)交易
2、違規(guī)信息披露
3、公司治理和股票發(fā)行違規(guī)
4、違規(guī)資金占用
5、財務(wù)造假
7）企業(yè)并購重組
1、資產(chǎn)定價與估值實務(wù)
2、反收購、杠桿收購、IPO前的并購
3、并購中額法律審計與評估上市公司生存模式
4、中外資本市場并購重組經(jīng)典案例解析
8）投資者關(guān)系和市值管理
1、投資者關(guān)系管理的主要途徑
2、投資者關(guān)系管理的三層次思維
3、市值管理內(nèi)容、分解因素
4、市值管理的營造
5、市值管理之市場應(yīng)對
6、市值管理之傳播策略與危機應(yīng)對
7、市值管理與資本運作
9）媒體關(guān)系與危機公關(guān)管理
1、媒體在推動資本市場發(fā)展中的重要作用
2、上市后媒體公關(guān)的變化
3、戰(zhàn)略性媒體關(guān)系的建立和經(jīng)營
4、掛牌上市公司的信息披露的主要途徑和方式
5、董秘信息披露的要求企業(yè)危機應(yīng)對的策略方法
6、董秘危機公關(guān)與媒體應(yīng)對
7、公共關(guān)系特點與危機預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)立
10)掛牌答疑、路演與對接
1、企業(yè)答疑、新三板掛牌診斷與路演
2、一券三師、PE/vc資源對接、投資機會研討
3、做市企業(yè)定增路演、基金投資機會及盈利預(yù)期
11)交流與分享
1、主板上市公司董秘分享交流
2、掛牌企業(yè)董秘/財務(wù)總監(jiān)分享交流
3、學(xué)員交流晚宴
擬掛牌和已掛牌新三板企業(yè)董事會秘書、董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表，董事長助理，總經(jīng)理助理等,以及有志于新三板市場的會計師、投資總監(jiān)等專業(yè)人士
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